Black Money: SIT's action plan will have "carrot and stick" policy

Black Money: SIT's action plan will have "carrot and stick" policy

The release also said, SIT will prepare a comprehensive action plan including creation of necessary institutional structure that could enable the country to fight the battle against unaccounted money.

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रेंद्र मोदी काले धन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद मोदी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को मंजूरी देने की बात कही गई थी-जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व न्यायाधीश करेंगे और एक उच्च स्तरीय समिति में राजस्व विभाग, आरबीआई, आईबी, ईडी, सीबीआई, डीआरआई, सीबीडीटी (आईटी), एनसीबी, एफआईयू और रॉ शामिल हैं।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि एसआईटी आवश्यक संस्थागत ढांचे के निर्माण सहित एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगी जिससे देश बेहिसाब धन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके । एसआईटी की पहली बैठक 4 जून को होगी।

तो एसआईटी की कार्ययोजना क्या होगी? यदि केंद्रीय एजेंसियों से सूत्रों का मानना है कि यह "गाजर और छड़ी" नीति का मिश्रण होगा, कुछ चौंकाने वाला तत्वों के साथ ।

लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि ये सभी केंद्रीय एजेंसियां काले धन के लिए एसआईटी के गठन को लेकर केंद्र सरकार से आधिकारिक अधिसूचना और हर एजेंसी को जो भूमिका निभानी है, उस पर सरलीकरण या स्पष्टता की उम्मीद कर रही हैं ।

बताया गया कि सीबीआई ने उनकी टीम से अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काले धन से संबंधित सारी जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। जब madeindiadigital.com सीबीआई से पूछताछ की तो प्रवक्ता ने कहा, हम अभी भी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तक कि हमें वह नहीं मिल जाता-हम अपनी टीम को कैसे निर्देश दे सकते हैं । ऐसा ही जवाब आयकर विभाग की ओर से आया। एक वरिष्ठ आईटी आयुक्त ने कहा, हम अभी भी इस मुद्दे पर आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, एक बार आने के बाद, केवल हमारा विभाग इस पर काम करना शुरू कर देगा । तथ्य यह है, आईटी विभाग-जो व्यक्तियों और संस्थाओं की पर्याप्त जानकारी है (विदेशों में बेहिसाब पैसा होने) अभी भी कैसे इस एसआईटी वास्तव में जमीन पर काम करेंगे पर स्पष्ट नहीं है । एक आईटी अधिकारी ने कहा, हम हैरान हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की सूची में सीबीडीटी को आखिरी में रखा गया है, वास्तव में यह एसआईटी की अग्रणी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए थी । हालांकि, madeindiadigital.com कहा गया है कि-एसआईटी कई पहलुओं पर काम करेगी ।

पिछले तीन वर्षों से, आईटी विभाग लगभग ६०० नामों की जांच और जांच कर रहा है (जो चोरी किया गया था और भारत सरकार को सौंप दिया गया था) जिनके पास एचएसबीसी, जिनेवा में बैंक खाते थे । इसके अलावा वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीजेआई) द्वारा साझा किए गए २०० से अधिक नाम ।

सूत्रों का कहना है कि सूचियों में राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स, एनजीओ, ट्रस्ट और कॉरपोरेट एंटिटीज शामिल हैं। "इन सभी संदिग्ध नामों को नोटिस भेजा गया है । एक आईटी अधिकारी ने कहा, उनमें से कुछ ने स्वीकार किया है कि उनके पास विदेश में बेहिसाब पैसा था, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या इससे सहमत नहीं है । इन एजेंसियों के बीच एक बुद्धिशीलता सत्र के बाद, व्यक्तियों और संस्थाओं की एक अंतिम सूची (जिन्होंने स्वीकार किया है लेकिन प्रामाणिक सबूतों की कमी है या जिन्होंने अभी भी स्वीकार नहीं किया है या वे नाम जो अभी भी लापता हैं) तैयार किए जाएंगे, जिनके खिलाफ एसआईटी शुरू होगी इसका काम

सूत्र ने कहा, " स्थान (कर हेवन देशों), बैंक खातों, वास्तविक लाभार्थी और बेहिसाब धन के वास्तविक आंकड़े की पहचान-हमारा पहला काम होगा ।

चौंकाने वाला और आश्चर्य की बात तत्व यहां होगा-एक मुखौटे आपरेशन । सूत्रों ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मामलों में-इन नामों के खिलाफ पुख्ता सबूत पाने के लिए अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा । हो सकता है कि कारण है-रॉ और आईबी जैसी एजेंसी को एसआईटी में शामिल किया गया है । भारत सरकार को अभी जिस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वह टैक्स हेवन देशों, खासकर स्विट्जरलैंड से समर्थन की कमी है । "हम दोनों देशों के बीच एक योजना तैयार करने की कोशिश करेंगे, जहां यह दोनों के लिए एक जीत की स्थिति होगी । सूत्र ने कहा, हम विदेशी देश से व्यक्तिगत मामलों का विशिष्ट ब्योरा देने, बेहिसाब पैसे (कठिन सौदेबाजी के बाद) को भेजने का अनुरोध करेंगे-चाहे कुछ प्रतिशत या अच्छा आकार हो । "जहां भी जरूरत होगी, संधियों पर काम किया जाएगा या संशोधन किया जा सकता है । यदि कोई स्थिति है, तो यह बता दें कि एक कर चोरने ने अपने बेहिसाब धन को एक नए अलग बैंक खाते में बदल दिया है, विशेष रूप से ऐसे देश में जिसके साथ भारत का कोई विदेशी संबंध नहीं है, उस मामले में-हमें यह कहना होगा कि हमें अपने बेहिसाब धन को एक नए अलग बैंक खाते में बदल दिया है ।

एजेंसी के अधिकारी भी नए एक्ट की बात कर रहे हैं। "यदि आवश्यक हो, तो हम एक नया कानून लेकर आ सकते हैं जो हमें भारत में एक संपत्ति (चल या अचल) संलग्न करने की अनुमति देता है, एक मामले में, जहां हमें पता चला कि एक बड़ा कॉर्पोरेट व्यक्ति विदेश में एक बेहिसाब पैसा है, लेकिन विवरण साझा करने के लिए तैयार नहीं है या यदि विदेशी देश डब्ल्यू नहीं है हमें समर्थन करने के लिए बीमार है, लेकिन हम उसके खिलाफ मजबूत सबूत है । ईडी के एक अधिकारी ने कहा, कम से कम हम भारत में संपत्ति की बराबर राशि वापस संलग्न करेंगे।

ये कुछ "छड़ी" आधारित नीति हैं, लेकिन कुछ "गाजर" के रूप में अच्छी तरह से कर रहे हैं । नई केंद्र सरकार के साथ समन्वय में, ये एजेंसियां कुछ स्वैच्छिक योजनाएं लेकर आ सकती हैं, जो कर चोरों को विदेशों में जमा काले धन की वास्तविक संख्या को प्रकट करने की अनुमति देगी, बिना किसी डर के । एक आईटी अधिकारी ने कहा, "बदले में उन्हें कुल राशि पर सिर्फ 30 प्रतिशत आयकर का भुगतान करना पड़ सकता है, वह भी-किसी भी अभियोजन की कार्यवाही का सामना किए बिना (कोई जुर्माना नहीं, कोई ब्याज और कोई आपराधिक/कानूनी कार्रवाई नहीं) ।

खैर, ये एसआईटी की कार्य योजना के कुछ रफ स्केच थे । इसे जमीन पर कैसे तैयार और लागू किया जाएगा-कि पहली एसआईटी की बैठक के बाद ही देखा जाएगा, जब भी यह होता है, जो एक घंटे की जरूरत भी है । "इस एसआईटी से ज्यादा उम्मीद न करें । इस बार इसमें शामिल एजेंसियों की संख्या में समाधान से ज्यादा भ्रम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक होगा, परिणाम केवल कुछ महीनों के बाद देखा जाएगा और तुरंत नहीं, "एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी समाप्त होता है ।